天齐锂业:第五届董事会第一次会议决议

2020-03-01 06:07 admin

  下简称“会议”)于2020年2月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会

  议。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月26日通过书面、电话、电

  关制度的规定,公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果,

  械西南公司工作,1997年开始独立创业,2004年通过旗下企业收购了原射洪锂盐

  厂,2011年8月29日至2012年12月20日兼任公司总经理。现兼任公司控股股

  东天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、

  四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问。2007年12月至今任公司

  实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)持有公司股份532,406,276股,

  持股比例为36.04%,蒋卫平先生为公司的实际控制人;除此之外,恒煊平台蒋卫平先生与

  张静女士(持有公司股份76,679,865股,持股比例为5.19%)系夫妻关系,与公

  1、吴薇女士,中国国籍,汉族,生于1974年,硕士学历,现任公司总裁(总

  司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事,2012年12

  截至本公告日,吴薇女士持有公司股份1,081,575股,持股比例为0.07%,与

  的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监,负责公司财务、会计及税务

  截至本公告日,邹军先生持有公司股份1,124,850股,持股比例为0.08%,与

  的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、恒煊平台

  葛伟先生,中国国籍,汉族,生于1972年,大学学历,经济师。1993年至

  1998年在四川石油管理局油建总公司子弟中学从事教学工作,1998年至2001年

  在四川石油管理局油气田建设工程总公司大兴实业公司任部门经理,2001年至

  2008年在天齐五矿工作,历任部门经理、副总经理,2008年至2014年2月在天

  齐集团工作,任副总经理,负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作,2011

  年10月至2017年2月任公司董事,2014年2月至2017年2月任公司首席运营

  截至本公告日,葛伟先生持有公司股份1,009,200股,持股比例为0.07%,与

  的公开谴责或通报批评,恒煊平台登录亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  市人民代表大会常务委员会委员。1995年7月至今在公司工作。2007年12月至

  今任公司董事会秘书,2010年12月至今兼任公司副总裁(副总经理),负责协

  截至本公告日,李波先生持有公司股份381,275股,持股比例为0.03%,与

  的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司,历

  任供应部部长、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁(副总经理),

  截至本公告日,郭维先生持有公司股份586,040股,持股比例0.04%,与其

  的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  阎冬先生,中国国籍,汉族,生于1973年,硕士研究生学历,2000年9月

  至2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理,2007年2月

  至2013年5月任四川天齐实业有限公司和四川天齐矿业有限公司总经理,2013

  年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人,2015年1月至今任成都天齐锂

  业有限公司销售总经理,2015年12月至今任公司副总裁(副总经理),负责规

  截至本公告日,阎冬先生持有公司股份592,020股,持股比例0.04%,与其

  的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、

  在中国建设银行四川省分行工作、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业(集

  团)有限公司工作;2010年10月起在公司工作,任审计部经理,2011年7月至

  2018年8月担任上海航天电源技术有限责任公司监事,2014年8月至今任公司监

  截至本公告日,佘仕福先生持有公司股份9,090股,持股比例0.0006%,与

  有限公司工作;2011年5月加入公司,2011年8月起至今担任公司证券事务代表。

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